中华财险滨州中支开展反洗钱专题培训
发布时间：2026-03-18
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为切实履行反洗钱法定义务，落实《金融机构客户受益所有人识别管理办法》要求，3月16日，中华财险滨州中支组织开展反洗钱专题培训，中支全体干部员工参加培训。
培训围绕《金融机构客户受益所有人识别管理办法》实施要点展开，系统解读受益所有人核心定义、法人及信托类客户识别标准，并强调存量客户实质性核实原则与信息安全保障机制。同时，培训明确将受益所有人识别纳入客户尽职调查核心环节，要求全员精准掌握操作规范，做好客户沟通引导。
